证券代码：002074 证券简称：国轩高科公告编号：2015-110

　　国轩高科股份有限公司

　　关于全资子公司在上海投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、为加大公司研发力度，就地引进高端技术和人才，提高企业自主创新能

　　力，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能

　　源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以自有资金在上海市投资设立全资子公司

　　上海国轩新能源有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）。

　　2、本次对外投资议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。根据

　　深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关，本次对外投资事

　　项尚需提交股东大会审批后实施。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

　　办法》的重大资产重组情况。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬D7号

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：24,324.8669万元

　　成立日期：2006年5月9日

　　代表人：李缜

　　经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备

　　与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通

　　工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业

　　务；城市及道照明工程的设计和施工。

　　本公司持有合肥国轩100%的股权。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：上海国轩新能源有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核

　　准登记为准）

　　注册地址：上海市浦东区

　　注册资本：10,000万元

　　代表人：李缜

　　经营范围：新能源汽车管理与控制系统的技术开发、产品设计与经营服务，

　　新能源汽车用锂离子电池管理系统、电机及控制系统的研发与经营，货物及技术

　　进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　　资金来源及出资方式：合肥国轩自有资金，分期到位。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资目的

　　合肥国轩本次对外投资设立全资子公司，将充分利用上海“人才富地”的人力

　　资源优势，并借助上汽集团、同济大学等汽车设计开发领域的技术优势，通过吸

　　引高端产品设计人员，从电池系统角度综合提升公司动力电池产品的性能，提升

　　公司技术研发水平，提高公司自主创新能力，增强公司整体竞争力，从而实现公

　　司跨越式发展。

　　2、存在的风险

　　新公司设立后可能面临市场变化的风险及经营管理的风险。敬请广大投资者

　　谨慎决策，注意投资风险。

　　3、对公司的影响

　　公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度

　　的财务状况和经营不会产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　国轩高科股份有限公司董事会

　　二〇一五年十二月二十五日

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