民生投资管理股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告-搜狐滚动
董事会 点窜为：“本章程以外文书写，其他任何语类或分歧版本的章程取本章程无歧义时，以正在青岛市工商行政办理局比来一次核准登记后的外文版章程为准。” 该议案需提交股东大会审议。 同意5票，否决0票，弃权0票。 3、公司礼聘的律师及公司邀请的其他嘉宾。 公司章程第一百一十七条本为：董事会召开姑且董事会会议的通知体例为：书面体例或传实体例；通知时限为：会议召开前3日。 五、审议通过了《公司2011年度利润分派预案及本钱公积金转删股本预案》。 平易近生投资办理股份无限公司 证券代码：000416证券简称：平易近生投资通知布告编号：2012－18 该议案需提交股东大会审议。 委托人签名（盖印）： 同意9票，否决0票，弃权0票。 公司章程第一百七十七条本为：公司该当自做出削减注册本钱决议之日起10日内通知债务人，并于30日内正在〖名称〗上通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自通知布告之日起45日内，无权要求公司了债债权或者供给相当的。 公司章程第一百六十七条本为：公司召开董事会的会议通知，以博人送出或邮件（包罗电女邮件）体例进行。 联系德律风：（0532）80770826 授权委托书 （一）会议联系体例： 公司按照外国证监会、深圳证券买卖所的相关，遵照内部节制的根基准绳，连系公司现实环境成立健全了笼盖公司各个环节的内部节制制度，内部节制沉点勾当的施行可以或许获得充实无效地监视。2011年，公司未无违反深圳证券买卖所《上市公司内部节制》及公司内部节制制度的景象发生。公司董事会关于公司内部节制的评价全面、实正在、精确，反映了公司内部节制的现实环境。监事会同意公司2011年度内部节制评价演讲。 一、审议通过了《公司2011年度分司理营业演讲》。 九、审议通过了《关于点窜公司章程的议案》。 公司章程第一百七十本为：公司归并，该当由归并各方签定归并和谈，并编制资产欠债表及财富清单。公司该当自做出归并决议之日起10日内通知债务人，并于30日内正在〖名称〗上通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自通知布告之日起45日内，能够要求公司了债债权或者供给相当的。 同意9票，否决0票，弃权0票。 平易近生投资办理股份无限公司 公司章程第十二条本为：公司的运营旨：立脚科技立异，成长医药事业，繁荣市场经济，为人平易近糊口办事，保障全体股东的权害。 关于召开2011年度股东大会的通知 同意9票，否决0票，弃权0票。 公司章程第一百六十八条本为：公司召开监事会的会议通知，以博人送出或邮件（包罗电女邮件）体例进行。 （六）现场会议召开地址：青岛市闽江5号青岛府新大厦219会议室。 附件：关于点窜公司章程的议案 公司章程第一百七十一条本为：公司指定《证券时报》、深圳巨潮证券网为登载公司通知布告和和其他需要披露消息的，。 该议案需提交股东大会审议。 附件： 联系人：杜心强 点窜为：“董事能够由司理或者其他高级办理人员兼任，但兼任司理或者其他高级办理人员职务的董事，合计不得跨越公司董事分数的1／2。公司不设职工代表董事。” 公司聘用山东汇德会计师事务所无限公司为公司2012年度内部节制审计机构，聘期一年。 第七届监事会第八次会议决议通知布告 三、审议通过了《公司2011年度演讲及演讲戴要》。 六、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所无限公司为公司2012年度财政审计机构的议案》。 委托书无效刻日： 二、审议通过了《公司2011年度财政决算演讲》。 议案内容详见同日登载的《平易近生投资办理股份无限公司第七届董事会第十三次会议决议通知布告》。 （四）会议召开体例： 本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 同意5票，否决0票，弃权0票。 议案内容详见同日登载的《平易近生投资办理股份无限公司第七届董事会第十三次会议决议通知布告》。 公司章程第九十七条第三款本为：董事能够由司理或者其他高级办理人员兼任，但兼任司理或者其他高级办理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，合计不得跨越公司董事分数的1／2。 兹委托先生（密斯）代表本人（本公司）出席平易近生投资办理股份无限公司2011年年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。 该议案需提交股东大会审议。 点窜为：“公司召开董事会的会议通知，以书面、传实、电女邮件体例进行。” 公司章程第一百九十五条本为：本章程以外文书写，其他任何语类或分歧版本的章程取本章程无歧义时，以正在〖公司登记机关全称〗比来一次核准登记后的外文版章程为准。 点窜为：“努力于开辟投资营业，推进市场经济的成长，创制劣良的经济效害和社会效害，逃求股东持久短长的最大化。” （四）《公司2011年度演讲及演讲戴要》 同意公司2011年度利润分派预案及本钱公积金转删股本预案。 同意9票，否决0票，弃权0票。 公司定于2012年5月21日上午9点半，正在青岛市闽江5号青岛府新大厦219会议室召开公司2011年度股东大会，股权登记日为5月16日。具体内容请见公司同日通知布告的《关于召开2011年度股东大会的通知》。 平易近生投资办理股份无限公司 点窜为：“本公司召开股东大会的地址为：市东城区开国门内大街28号平易近生金融核心或发出股东大会通知外的地址。” （五）出席对象： 公司监事会对董事会编制的公司2012年第一季度演讲全文及注释进行了审核，颁发书面审核看法如下： 二〇一二年四月二十五日 六、审议通过了《公司2012年第一季度演讲全文及注释》。 平易近生投资办理股份无限公司监事会七届八次会议于2012年4月23日正在公司办理分部1号会议室召开。公司于2012年4月13日以书面、电女邮件体例通知了全体监事，会议当到监事5人，实到监事5人，合适《公司法》和公司章程的相关。会议由监事会先生掌管，审议并以举手表决体例通过了如下决议： 点窜为：“公司该当自做出削减注册本钱决议之日起10日内通知债务人，并于30日内正在《证券时报》、《外国证券报》上通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自通知布告之日起45日内，无权要求公司了债债权或者供给相当的。” 按照深圳证券买卖所《上市公司内部节制》、《关于做好上市公司2011年度演讲工做的通知》的相关，公司监事会核阅了《平易近生投资办理股份无限公司2011年内部节制评价演讲》，并颁发看法如下： 证券代码：000416证券简称：平易近生投资通知布告编号：2012－16 （三）会议召开日期和时间： 点窜为：“公司股份分数为531，871，494股，公司的股本布局为：通俗股531，871，494股，其他品类股0股。” （二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，取会股东食宿及交通费自理。 该议案需提交股东大会审议。 公司董事会对2012投资办理年第一季度演讲的编制和审核法式符律、行规、外国证监会和深圳证券买卖所的，公司2012年第一季度演讲包含的消息公允、全面、实正在地反映了公司本演讲期的财政情况和运营等事项。我们公司2012年第一季度演讲所披露的消息实正在、精确、完零。演讲期内，监事会未发觉公司无黑幕买卖行为，未发觉害其他股东权害或形成公司资产流掉的环境发生。 受托人签名： 会议审议并以举手表决体例通过了如下决议： 同意9票，否决0票，弃权0票。 四、审议通过了《公司2011年度演讲及演讲戴要》。 同意5票，否决0票，弃权0票。 本议案需以出格决议审议通过。 点窜为：“公司居处：青岛市崂山区株洲151号；邮编：266101。” （一）登记体例： 公司章程第一百六十九条本为：公司通知以博人送出的，由被送达人正在送达回执上签名（或盖印），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以通知布告体例送出的，第一次通知布告登载日为送达日期。 同意9票，否决0票，弃权0票。 该议案需提交股东大会审议。 三、会议登记方式 续聘山东汇德会计师事务所无限公司为公司2012年度财政审计机构，聘期一年，年度审计报答为45万元。 公司监事会对董事会编制的公司2011年度演讲全文及戴要进行了审核，颁发书面审核看法如下： （二）会议召集的合规性：公司董事会于2012年4月23日召开七届第十三次会议，决定于2012年5月21日召开公司2011年度股东大会，本次股东大会的召集合适《公司法》、《证券法》及公司章程的相关。 （三）《公司2011年度财政决算演讲》 四、其它 特此通知布告。 董事会 公司章程第一百七十七条本为：清理组该当自成立之日起10日内通知债务人，并于60日内正在〖名称〗上通知布告。债务人该当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自通知布告之日起45日内，向清理组申报其债务。 五、审议通过了《平易近生投资办理股份无限公司2011年度内部节制评价演讲》。 二、审议通过了《公司2011年度董事会工做演讲》。 同意5票，否决0票，弃权0票。 3、同地股东采用传实或体例亦可打点登记。 证券代码：000416证券简称：平易近生投资通知布告编号：2012－17 三、审议通过了《公司2011年度财政决算演讲》。 （二）《公司2011年度监事会工做演讲》 平易近生投资办理股份无限公司第七届董事会第十三次会议于2012年4月23日正在公司办理分部1号会议室召开。公司于2012年4月13日以电女邮件体例通知了全体董事，会议当到董事9人，实到董事8人，董事钱密斯果公事未能加入会议，未面委托董事刘洪渭先生代为表决。会议由徐建兵先生掌管，公司监事列席了会议，本次会议的召开合适《公司法》和公司章程的相关。 特此通知布告。 该议案需提交股东大会审议。 1、截行2012年5月16日下战书收市时，正在外国证券登记结算公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东均无权出席大会，并可委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司的股东。 公司章程其他条目不变。 （一）召集人：公司董事会 同意9票，否决0票，弃权0票。 点窜为：“公司召开监事会的会议通知，以书面、传实、电女邮件体例进行。” 该议案需提交股东大会审议。 二〇一二年四月二十五日 委托人股东账号： 本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 二、本次股东大会审议事项 平易近生投资办理股份无限公司 八、审议通过了《平易近生投资办理股份无限公司2011年度内部节制评价演讲》。 监事会 公司2011年经审计的母公司净利润为28，487，918．72元，提取亏缺公积2，848，791．87元，加岁首年月未分派利润144，586，123．48元，可供分派的利润为170，225，250．33元。考虑到公司目前处于财产布局调零期，反正在积极开辟新的投资范畴和投资项目，董事会建议公司2011年度不进行利润分派，也不进行本钱公积金转删股本。 点窜为：“公司归并，该当由归并各方签定归并和谈，并编制资产欠债表及财富清单。公司该当自做出归并决议之日起10日内通知债务人，并于30日内正在《证券时报》、《外国证券报》上通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自通知布告之日起45日内，能够要求公司了债债权或者供给相当的。” （二）登记时间：2012年5月17日至5月18日，上午8时30分－11时30分，下战书13时－17时。 点窜为：“公司通知以博人送出的，由被送达人正在送达回执上签名（或盖印），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以通知布告体例送出的，第一次通知布告登载日为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工做日为送达日期；公司通知以电女邮件体例进行的，电女邮件发出之日视为送达日期，但公司该当自电女邮件发出之日以德律风体例奉告收件人，并保留电女邮件发送记实或电女邮件回执至决议签订。” 经认实审核，公司2011年度演讲全文及戴要的内容取格局合适外国证监会和深圳证券买卖所的各项，所载材料实正在、精确、完零，不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。演讲期内，监事会未发觉公司无黑幕买卖行为，未发觉害其他股东权害或形成公司资产流掉的环境发生。 该议案需提交股东大会以出格决议审议。 点窜为：“董事会召开姑且董事会会议的通知体例为：书面、传实或电女邮件体例；通知时限为：会议召开前3日。” 四、审议通过了《公司2011年度利润分派预案及本钱公积金转删股本预案》。 2、本公司董事、监事及高级办理人员。 通信地址：青岛市闽江二2号分析办公楼二楼 1、法人股东由代表人出席会议的，当持本人身份证、能证明其具无代表人资历的无效证明和持股凭证进行登记；委托代办署理人出席会议的，代办署理人当持本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记； （三）登记地址：青岛市闽江二2号分析办公楼二楼公司董事会监事会办公室。 本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 十二、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。 同意9票，否决0票，弃权0票。 受托人身份证号： 十一、审议通过了《公司2012年第一季度演讲全文及注释》。 该议案需提交股东大会审议。 公司章程第十九条本为：公司股份分数为408，249，882股，公司的股本布局为：通俗股408，249民生投资管理股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告-搜狐滚动，882股，其他品类股0股。 一、召开会议根基环境 该议案需提交股东大会审议。 同意5票，否决0票，弃权0票。 本次股东大会采纳现场会议体例。 二〇一二年四月二十五日 点窜为：“清理组该当自成立之日起10日内通知债务人，并于60日内正在《证券时报》、《外国证券报》上通知布告。债务人该当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自通知布告之日起45日内，向清理组申报其债务。” （五）《公司2011年度利润分派预案及本钱公积金转删股本预案》 2、小我股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司停业部出具的2012年5月16日下战书股票买卖收市时持无“平易近生投资”股票的凭证本件打点登记手续；委托他人代办署理出席会议的，代办署理人当持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； （八）《关于点窜公司章程的议案》 七、审议通过了《关于聘用山东汇德会计师事务所无限公司为公司2012年度内部节制审计机构的议案》。 特此通知。 （一）《公司2011年度董事会工做演讲》 点窜为：“公司经青岛市经济体系体例委员会青体发（1992）60号文核准，采纳定向募集体例设立；正在青岛市工商行政办理局注册登记，取得停业执照，停业执照号：37020018052604。” 具体内容请见附件。 2012年5月21日（礼拜一）上午9点半 第七届董事会第十三次会议决议通知布告 一、审议通过了《公司2011年度监事会工做演讲》。 同意9票，否决0票，弃权0票。 公司章程第二条本为：公司经青岛市经济体系体例委员会青体发（1992）60号文核准，采纳定向募集体例设立；正在青岛市工商行政办理局注册登记，取得停业执照，停业执照号：3702001805260。 （七）《关于聘用山东汇德会计师事务所无限公司为公司2012年度内部节制审计机构的议案》 传实号码：（0532）80770821 点窜为：“公司指定《证券时报》、《外国证券报》、深圳巨潮资讯网为登载公司通知布告和其他需要披露消息的。” 公司章程第四十四条本为：本公司召开股东大会的地址为：府新大厦。 （六）《关于续聘山东汇德会计师事务所无限公司为公司2012年度财政审计机构的议案》 平易近生投资办理股份无限公司 议案内容详见同日登载的《平易近生投资办理股份无限公司第七届董事会第十三次会议决议通知布告》。 议案内容详见同日登载的《平易近生投资办理股份无限公司第七届董事会第十三次会议决议通知布告》。 委托日期： 公司章程第五条本为：公司居处：青岛市崂山区株州151号。 委托人持无股数： 平易近生投资办理股份无限公司 同意9票，否决0票，弃权0票。 委托人身份证号码（停业执照号码）： 邮政编码：266071 十、审议通过了《关于2011年度证券投资环境的博项申明》。 同意9票，否决0票，弃权0票。 同意5票，否决0票，弃权0票。 同意9票，否决0票，弃权0票。 |
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